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《江苏法制报》涉疫情经济犯罪一半!省高院公布电信网络诈骗犯罪审理情况
日期:2020-12-01 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

12月1日上午,省法院召开新闻发布会,省法院审判委员会专职委员毕晓红介绍了我省法院打击电信网络诈骗犯罪有关情况,同时还发布了江苏法院电信网络诈骗犯罪十大典型案例。

我省法院打击电信网络

诈骗犯罪有关情况的介绍

近年来,利用手机通信工具以及互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪持续高发,严重危害人民群众切身利益,人民群众对此深恶痛绝。严厉打击电信网络诈骗犯罪,积极回应人民群众新要求新期待,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,是新时代司法机关践行以人民为中心发展思想的重要举措。全省法院始终保持严打高压态势,充分发挥审判职能作用,依法严惩电信网络诈骗犯罪,有效打击犯罪分子嚣张气焰,切实维护了人民群众的合法权益。下面,我就近三年来我省电信网络诈骗犯罪的特点及审判工作等通报三个方面情况:

一、我省法院打击电信网络诈骗犯罪的基本情况

2018年1月至今年10月,全省法院共审结电信网络诈骗犯罪一审案件2967件,生效判决人数7721人,涉案金额27亿余元。从案件审理情况看,我省电信网络诈骗犯罪近年来呈现以下特点:

一是犯罪行为更有针对性。近年来,随着网络信息技术的发展,犯罪分子针对人民群众就医、购物、投资等需求,有目的地搜集人员信息,针对性地实施诈骗犯罪。如今年初,新冠肺炎疫情爆发,一些犯罪分子就利用口罩等防疫物资紧缺的状况,针对需求人员大肆进行电信网络诈骗活动。截至今年11月25日,全省法院共审理涉疫情电信网络诈骗犯罪案件162件174人,在全部涉疫情经济犯罪案件中占比分别为51.76%和49.86%。有的犯罪分子甚至利用大数据对人员信息进行筛选、分析,针对不同人员实施不同的诈骗手段,犯罪更多地由“随机诈骗”向“精准诈骗”转变。如沈洋平等人诈骗案,犯罪分子非法购买有保健品购买记录的个人信息100万余条,通过电话筛选有意问诊人员,向其推荐张伯礼等医学专家,再冒充该专家收取相关费用骗取钱财。

二是犯罪手段更具智能性。随着人民群众防范意识提高,传统的诈骗手段已很难得逞,犯罪分子手段不断翻新,从简单冒充公职人员身份诈骗向设局、下套进行交易型诈骗转变;从单一“对话式”诈骗向多媒体“情景剧”式诈骗转变。比如,冒充公检法人员诈骗案件数量近几年下降明显,2018年以来全省法院共审理此类案件19件55人,在全部电信网络诈骗犯罪案件中占比仅为0.70%和0.71%。同时,随着电信网络智能化的迅速发展,作案手段技术含量也更高。如投资型诈骗犯罪中,犯罪分子架设可直接操控后台数据的投资平台,通过冒充成功人士取得被害人信任后,再引诱被害人在其架设的平台上“投资”以骗取钱财,骗局更加令人难以识别。

三是犯罪模式更趋产业化。为逃避打击,犯罪分子将获取个人信息、网罗被害人、开发网络软件、开办贩卖银行卡、资金套现等一系列犯罪环节相互隔离,逐步形成相互依存、相互合作的产业链犯罪模式,各环节之间各司其职、各牟其利,其行为迷惑性更强,令人防不胜防。如有犯罪分子专门为电信网络诈骗犯罪分子开办或收购银行卡、U盾、手机卡、身份资料等“四件套”,以及对公银行卡、U盾、对公账户、公章等“八件套”用于资金流转;有犯罪分子专门为“投资型”电信网络诈骗犯罪开发具有后台控制盈亏功能的交易软件;有犯罪分子专门为电信网络诈骗犯罪提取、转移赃款,各犯罪环节相互独立,全链条打击难度加大。

四是犯罪空间更加扩大化。通信、互联网技术的迅猛发展,进一步延伸了电信网络诈骗犯罪空间,诈骗分子往往散居在不同地区,相互之间依靠通信、互联网等手段进行合作。特别是近年来,在司法机关持续严打高压态势下,越来越多的电信网络诈骗犯罪团伙隐藏境外,利用网络改号等手段实施诈骗,并于境外取兑诈骗钱款,以此逃避打击。2018年以来全省法院共判处以境外为窝点的电信网络诈骗犯罪分子130余人。同时,境外窝点也由过去主要集中在东南亚地区向中亚、蒙古国等地扩大。目前,我省司法机关正在办理的蒙古国查获并移交的特大电信网络诈骗系列案,共计涉案人数900余人,其中,从境外遣返回国的有700余人。

二、打击电信网络诈骗犯罪的工作举措

面对电信网络诈骗犯罪高发的严峻形势,全省法院高度重视,切实强化大局意识、责任意识,始终把依法从严打击此类犯罪摆在突出位置,务求取得实效。

(一)加强统筹指导,有力推进审判工作

新冠疫情爆发以来,省法院将打击涉疫情电信网络诈骗犯罪列入全省法院刑事审判工作重点,积极统筹疫情防控和案件审理两个方面,依法从严从快审结此类案件,有力维护了人民群众生命健康、财产安全以及疫情防控秩序。一是注重审判规范指引。今年2月,为加强全省法院妨害疫情防控相关刑事案件审判工作,省法院制定出台《关于妨害新型冠状病毒肺炎疫情防控相关刑事案件的审理指南》,要求对妨害疫情防控的诈骗犯罪,特别是电信网络诈骗犯罪依法从重处罚,并对规范审判程序等方面提出工作要求。二是强化审判问题研究。密切关注疫情防控下电信网络诈骗犯罪的新态势、新情况、新问题,积极开展调查研究,对电信网络诈骗的认定标准、案发前退还财物是否扣减、认罪认罚从宽适用以及宽严相济刑事政策如何把握等共性问题,形成统一司法裁判标准,指导审判实践,提升案件质效。三是积极创新庭审模式。指导下级法院充分运用智慧法院建设成果,在全国法院首次采用远程视频“无接触”方式开庭审理并当庭宣判被告人张正防疫物资诈骗案,及时彰显惩处犯罪、维护稳定的审判效果,为统筹疫情防控和刑事审判工作进行了有益探索和创新。

(二)突出打击重点,依法从严惩处犯罪

针对当前电信网络诈骗犯罪专业化、集团化、智能化以及犯罪多链条等特点,为有效遏制犯罪高发态势,全省法院严格贯彻宽严相济刑事政策,对为电信网络诈骗犯罪提供通讯传输、网络技术支持等源头性犯罪行为,对组织、指挥、策划者和骨干分子等电信网络诈骗共同犯罪中的主犯,对造成致人身亡或精神失常等严重后果的,坚决依法予以从严从重打击。2018年以来,全省电信网络诈骗犯罪案件生效判决中,判处五年有期徒刑以上刑罚的占比33.9%。此外,针对电信网络诈骗犯罪分子的贪利性,用足、用好罚金、没收违法所得、责令退赔等刑罚手段,依法加大财产刑的适用力度,并对判处无期徒刑的犯罪分子依法没收个人全部财产,最大限度剥夺被告人的再犯能力。加强追赃挽损,2018年以来,挽回经济损失3.2亿余元,切实维护受害人的合法权益。

(三)完善工作机制,确保审判综合效果

一是加强指导,针对此类案件办理中案件管辖、入罪标准、证据审查判断、犯罪事实认定、刑事政策把握等方面存在的较多难点,积极通过培训等方式开展对下指导,进一步提升案件审理质量水平。二是加强沟通,积极参与“长城2号”“断卡”等打击电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪的专项行动,在加大打击力度的同时,切实把好事实、证据关及法律适用关,确保办案质量。在办理蒙古国移交的系列案件中,及时解决案件诉讼管辖以及疫情防控等问题,保证了案件有序推进。目前,已有30件408人案件起诉至法院,已开庭审理的2件58人,其他案件也将陆续进入审理环节。

(四)延伸审判职能,促进防治体系建设

实践证明,防范工作做得好,能够有效挤压电信网络诈骗犯罪空间、减少犯罪发生。全省各级法院主动延伸审判职能,积极参与电信网络诈骗犯罪社会综合治理。一方面是加强司法建议工作,对在案件审理中发现的公民信息保护、通信通讯安全、金融监管方面存在的疏漏和隐患,及时向公安、教育、银行等部门提出司法建议,促进堵塞工作漏洞。另一方面是强化司法公开,以组织旁听开庭、集中公开宣判、发布典型案例、开展法律咨询、举办法制讲座等多种方式,积极开展防范和打击电信网络诈骗宣传教育活动,充分揭露电信网络诈骗犯罪的方法手段,切实提高人民群众的防骗意识和防骗能力。例如,在疫情爆发之初,我省法院在宣判张正防疫物资诈骗案时,积极运用互联网平台同步在60余家媒体、平台进行网络直播,共有1400万网民在线观看,当庭宣判后多家中央、省级媒体进行转载报道,收到了良好的法治宣传效果。今天召开新闻发布会的同时,省法院组织全省四家法院同时对电信网络诈骗犯罪案件进行集中宣判,并公布10起电信网络诈骗犯罪典型案例。

三、本次电信网络诈骗犯罪案件集中宣判情况

今天上午,省法院组织南通、镇江、徐州、宿迁四个地区的四家基层法院,对被告人徐松等八人诈骗案等6件电信网络诈骗犯罪案件进行了公开宣判。这批集中宣判案件涉及收藏品诈骗、博彩诈骗、口罩诈骗等多种犯罪行为,涉案金额总计263万余元。法院根据案件事实和具体情节,对21名被告人分别以诈骗罪判处十年六个月至九个月不等的有期徒刑,并处罚金共计人民币39万元。

电信网络诈骗犯罪严重危害人民群众切身利益,扰乱正常生产生活秩序,已成为影响社会稳定的突出问题。当前和今后一个时期,全省各级法院将进一步增强责任意识,认真贯彻落实党中央、国务院、最高人民法院和省委、省政府有关打击电信网络诈骗犯罪的决策部署;进一步发挥审判职能作用,依法从严惩治电信网络诈骗犯罪,坚决遏制犯罪高发势头;进一步加强宣传引导,充分展示办案成果,在全社会着力营造反诈防骗的浓厚氛围。

附:电信网络诈骗犯罪典型案例

案例一:

侯涛等六人至境外组建电信诈骗集团实施诈骗案

(一)基本案情

2019年7月至8月间,被告人侯涛与杨春桃(另案处理)等人合谋,组织、召集被告人黄兵等五人组成电信网络诈骗集团,出境至越南,利用虚假的网络投资平台软件实施诈骗活动。六被告人利用微信、QQ添加被害人进入聊天群,分别在聊天群中扮演指导老师、投资股民等角色,通过发布虚假盈利截图等信息,制造通过聊天群中“老师”的指导可投资获利的假象,诱骗被害人向虚假投资平台转账投资,进而骗取被害人的钱财,共骗取他人财物448万余元。

(二)裁判结果

本案由南京市雨花台区人民法院一审,现已生效。

法院认为,被告人侯涛等六人以非法占有为目的,利用网络虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人财物,诈骗数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。六名被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系共同犯罪,且构成犯罪集团。被告人侯涛是该网络诈骗集团的组织者、指挥者,系犯罪集团首要分子,在共同犯罪中起主要作用;其在庭审前未如实供述犯罪事实。据此,以诈骗罪判处被告人侯涛有期徒刑十三年,对其余五名被告人以诈骗罪分别判处十年至五年不等的有期徒刑,对六名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

本案系境内人员在境外组建诈骗窝点实施电信网络诈骗的典型案件。由于我国境内始终保持打击电信网络诈骗犯罪高压态势,一些诈骗团伙转移到境外,组建境外窝点招募人员诈骗境内群众钱财,并将赃款快速转移,导致被害人财产损失难以挽回,也严重损害我国国际形象,应依法予以严厉打击。当前,随着打击电信网络诈骗犯罪国际合作的进一步开展,对境外诈骗窝点的打击力度将持续加强,对在境外实施电信网络诈骗的犯罪分子,人民法院也将依法酌情从重处罚。

案例二:

张正虚假售卖口罩诈骗案

(一)基本案情

2020年1月28日至30日新型冠状病毒疫情防控期间,被告人张正在口罩普遍紧缺的情况下,利用被害人急购口罩的心理,至各微信、QQ群内发布其有大量口罩出售的虚假信息,骗取被害人支付定金后,即将被害人从通讯录中删除,共骗得三名被害人9千余元。

(二)裁判结果

本案由南通市港闸区人民法院一审,现已生效。

法院认为,被告人张正以非法占有为目的,利用网络手段虚构事实骗取被害人财物,数额较大,其行为构成诈骗罪。其在控制突发传染病疫情期间,假借销售用于预防、控制突发传染病疫情用品的名义,诈骗他人财物,依法从重处罚;其家属代为退出全部赃款,酌情从轻处罚。综合其他犯罪情节,以诈骗罪判处被告人张正有期徒刑一年六个月,并处相应罚金。

(三)典型意义

本案系全国法院首例采用远程视频“无接触”方式审理、率先审结的涉疫情刑事案件。新冠肺炎疫情暴发期,口罩成为重要且紧缺的普遍性防疫需求物资,被告人张正利用社会公众防疫所需的急购心理,通过网络实施诈骗犯罪,严重侵害人民群众财产利益,严重扰乱疫情防控社会秩序。在疫情防控的特殊期间,我省法院探索在刑事速裁程序中采用法官、公诉人、被告人、辩护人四方远程视频“无接触”式庭审活动模式,依法从严从快审结涉疫情刑事案件,充分体现刑事审判服务保障疫情防控大局的社会效果。

案例三:

李磊磊等二十八人搭建虚假平台引诱投资诈骗案

(一)基本案情

2018年4月至8月间,被告人李磊磊雇佣被告人李小磊为其架设可直接操控后台数据的电子交易投资平台,租用某写字楼为专门诈骗场所,招聘被告人李萤等二十五人组成诈骗团队。诈骗团队人员经过内部“话术”培训后,使用统一配发手机添加被害人微信,冒充离异单身成功男士与被害人聊天,取得被害人信任后,谎称有内幕消息可盈利,引诱被害人在上述平台“投资”,先让被害人有少量盈利,待被害人投入大额资金后,即操控后台数据,人为制造亏损假象,骗取被害人财物,共作案71起,合计骗得被害人财物328万余元。被告人李园园明知系犯罪所得,仍通过本人及同事的银行卡,帮助李磊磊转移赃款近12万元。

(二)裁判结果

本案经扬州市邗江区人民法院一审,扬州市中级人民法院二审,现已生效。

法院认为,被告人李磊磊等人以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,其行为已构成诈骗罪。各被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团。李磊磊在犯罪集团中起组织、领导作用,系首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。李磊磊退出部分赃款,归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。据此,以诈骗罪判处被告人李磊磊有期徒刑十三年,对李小磊等二十六名被告人以诈骗罪分别判处十一年至九个月不等的有期徒刑,对二十七名被告人均并处罚金。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李园园有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金。

(三)典型意义

本案是典型的网络交友诱导投资型诈骗犯罪。犯罪分子冒充成功人士,先与被害人培养感情,甚至发展成为男女朋友关系,待取得被害人信任后,以有“内幕信息”等为名引诱被害人至虚假平台投资,以此骗取钱财。该类骗局往往呈现专业化、集团化特征,犯罪团伙具有完备的组织架构、明确的分工体系,提供技术支持、获取个人信息、负责感情交流等均有专门人员负责,并根据聊天中获取的受害人具体情况设计专门方案,具有极大迷惑性。在此提醒广大群众,理性对待、认真辨识网络世界的复杂信息,投资应选择正规渠道,不要轻信网络世界的“内幕信息”。

案例四:

被告人陈昌祥、陈昌有虚构解冻民族资产、发放扶贫款诈骗案

(一)基本案情

2017年8月至2019年1月,被告人陈昌祥单独或伙同被告人陈昌有,冒充国家扶贫办、财政部等国家机关工作人员,或自称“国际梅花协会”等组织工作人员,采取拨打电话、发送电子邮件等方式,谎称发放扶贫款、民族资产解冻资金。待被害人有意向参与后,即谎称发放资金需达到一定人员规模,要求有意向领取资金的人员组成团队,以办证费、转账费等名义骗取费用,共骗得61万余元。其中,陈昌有参与骗取24万元。

(二)裁判结果

本案由靖江市人民法院一审,现已生效。

法院认为,二名被告人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,冒充国家机关工作人员骗取财物,其行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。其中,被告人陈昌祥起主要作用,系主犯。二名被告人归案后如实供述罪行,认罪认罚,依法可以从轻、从宽处罚。据此,以诈骗罪判处被告人陈昌祥有期徒刑十年六个月,判处被告人陈昌有有期徒刑二年八个月,对二名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

本案是专门针对老年人实施的电信网络诈骗犯罪,本案被害人均是70岁左右的老人,年龄最大的已81岁。犯罪分子利用老年人信息相对封闭、辨识能力差、容易相信别人的特点,以国家工作人员的身份,假借发放扶贫款、民族资产解冻资金的名义,骗取被害人的信任。在司法机关严厉打击诈骗犯罪、维护老年人合法权益的同时,老年人也需注意加强辨识能力,遇到处分财物有关事项时,多与子女、有专业知识的亲友或有关部门交流,避免误入骗子圈套。也希望年轻人多关心家中老年人,及时解答老年人在网络时代遇到的种种疑惑,避免老年人陷入“网络”陷阱。

案例五:

王兆旋等六人成立科技公司办理虚假贷款诈骗案

(一)基本案情

2017年8月,被告人王兆旋发起设立菏泽顺美网络科技有限公司,委托他人开发“顺付钱包”APP软件,租用某产业园写字楼作为诈骗窝点,先后招聘被告人张海动等五人组建诈骗集团。2017年9月至2018年6月,王兆旋等人在网络上发布虚假信息,宣称其与银行有合作关系,开通“顺付钱包”APP会员,可快速办理“无抵押、无担保”信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等多项业务。待被害人因融资需求与其联系后,即以需交纳会员费名义骗取钱财,共骗得161万余元。

(二)裁判结果

本案经常熟市人民法院一审,现已生效。

法院认为,被告人王兆旋等六人虚构事实、隐瞒真相,利用电信网络技术手段诈骗他人财物,均已构成诈骗罪。在共同犯罪中,王兆旋起主要作用,系主犯,且系犯罪集团的首要分子,应当按照集团所犯的全部罪行处罚;被告人王兆旋退出部分赃款,可以酌情从轻处罚。综上,以诈骗罪判处被告人王兆旋有期徒刑十一年,对其余五名被告人以诈骗罪分别判处五年至一年六个月不等的有期徒刑,对六名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

随着融资途径的多样化以及融资需求的不断涌现,以贷款服务为名的电信网络诈骗犯罪也随之产生。犯罪分子披上“科技公司”外衣,制作专门APP软件,宣称与银行有合作关系,整个犯罪行为更具迷惑性。同时,犯罪分子以交纳所谓的“会员费”骗取钱财,因金额相对较小,降低了被害人的警惕性。在此提醒广大群众,借款一定要选择正规平台,不要轻易缴纳“会员费”“手续费”等费用,对非正规机构的“无抵押”“无担保”贷款要保持高度警惕。

案例六:

沈洋平成立犯罪集团冒充医学专家诈骗案

(一)基本案情

2015年6月,被告人沈洋平伙同他人策划成立广州豪熙商贸公司,公开向社会招募人员成立犯罪集团,冒充张伯礼、胡维勤等专家、教授实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团通过他人购买有保健品购买记录的个人信息100余万条,由一线话务员冒充中科院、同仁堂等单位的工作人员,向被害人推介“专家”“教授”,并记录有意向问诊的被害人信息;二线话务员根据一线话务员提供的信息,冒充张伯礼、胡维勤等专家、教授,先以帮助被害人排毒、修复、巩固为名,将低价购得的保健品冒充“特效药”高价出售;其后捏造到当地召开研讨会、建立卫生部档案、办理模范证、上德国医疗车治病等事由要求“客户”预缴相关的巨额费用,共骗得78名被害人324万余元。

(二)裁判结果

本案经海安市人民法院一审,南通市中级人民法院二审,现已生效。

法院认为,被告人沈洋平伙同他人诈骗财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪;被告人沈洋平伙同他人非法获取公民个人信息,情节特别严重,其行为亦构成侵犯公民个人信息罪。沈洋平一人犯数罪,依法应当数罪并罚。沈洋平与他人组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团。沈洋平系犯罪集团的首要分子,应按照集团所犯的全部罪行对其处罚。沈洋平庭审中认罪态度较好,其亲属代为退出部分赃款,可对其酌情从轻处罚。据此,对被告人沈洋平以诈骗罪判处有期徒刑十二年六个月,以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年六个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处相应罚金。

(三)典型意义

本案系冒充医学专家诈骗患者财物的典型案例。该类骗局具有较强的针对性,犯罪分子通过不法方式获取患者信息,利用患者急于治疗的心理冒充知名专家教授,分组分工分阶段地进行诈骗,具有极大的社会危害性。相关患者不仅财产权益受到侵害,还可能因延误治疗损害身心健康。在此提醒广大群众,做好个人信息保护,不向任何人、任何单位随意提供个人信息;同时,患病后应到正规医疗机构就诊,不要相信电话、网络中自称的“名医”“专家”,特别是涉及金钱交易时,一定要提高警惕,避免被不法分子所趁。

案例七:

刘庆鑫等十九人以发展微商为名实施诈骗案

(一)基本案情

被告人刘庆鑫招聘员工进行话术培训,统一配备手机、手机号码、微信等,安排员工担任售前人员、售后人员等不同角色,以低价购入的“本草糖安茶”为诱饵,以微商人群为目标实施诈骗。具体方式为:先由“售前人员”通过微信寻找不特定被害人,让其帮忙在微信朋友圈发布“本草糖安茶”广告;然后“售后人员”咨询购买并伪造付款凭证、发货单据等,制造产品畅销、回报丰厚的假象。待骗取被害人信任后,诱使其做产品代理、升级代理并支付相应费用,该团伙共骗得51名被害人86万余元。

(二)裁判结果

本案由南京市玄武区人民法院一审,南京市中级人民法院二审,现已生效。

法院认为,被告人刘庆鑫等十九人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪,属于共同犯罪。在共同犯罪中,被告人刘庆鑫起主要作用,系主犯。据此,以诈骗罪判处被告人刘庆鑫有期徒刑十年六个月,对其他十八名被告人以诈骗罪分别判处七年至三年不等的有期徒刑,对十九名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

近年来,微商的迅速发展满足了部分群众足不出户自主创业的梦想,但该领域也因监管难度较大,成为犯罪分子实施犯罪的温床。犯罪分子利用被害人急于获利的心理,通过制造产品畅销、回报丰厚的假象,骗取被害人支付产品代理、升级代理的相应费用。在此提醒广大群众,对不法分子“微商创业致富”的宣传要保持高度警惕,不要轻信微商广告,在做微商代理前要进行全面了解。

案例八:

廖金仕等四人虚构可为被骗被害人维权诈骗案

(一)基本案情

2017年3月初,被告人廖金仕为实施电信网络诈骗,联系陈金权(另案处理)、被告人阮经向等人,由被告人廖金仕出资购买电信手机号码,绑定在固定电话上,并在“天涯论坛”留言称该固定号码是网监局维权电话,能够帮助因在“淘宝网”上刷信誉等原因被骗的被害人追回被骗钱财,后又联系被告人周至权等人提供银行卡用于转账或取现。在“淘宝网”上刷信誉被骗的被害人在互联网上找到并拨打该固定电话,陈金权接听电话并以帮助被害人进行维权、追回被骗钱款等理由,骗取被害人钱财,通过支付宝汇入被告人周至权等人的银行卡内。被告人廖金仕等人以上述方法实施诈骗作案10起,骗得他人钱款共8万余元。

(二)裁判结果

本案由江苏省南通市通州区人民法院一审,现已生效。

法院认为,四名被告人以非法占有为目的,通过网络向不特定的人员虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。被告人廖金仕在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪进行处罚;被告人廖金仕、阮经向归案后能如实供述主要犯罪事实,且当庭自愿认罪,依法可以从轻或减轻处罚。据此,以诈骗罪判处被告人廖金仕有期徒刑四年六个月,对其余被告人分别以诈骗罪判处二年六个月至一年六个月不等的有期徒刑,对四名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

本案系以电信网络诈骗被害人为犯罪对象再行诈骗的典型案例。长期以来,电信网络诈骗犯罪持续高发,因犯罪手段隐蔽,部分案件难以及时有效查处,一些被害人受骗后“病急乱投医”,尝试各种途径急于挽回损失。本案中,犯罪分子正是利用被害人急于寻找救济途径的心理,以帮助被害人维权、追回被骗钱款为幌子,专门针对“刷信誉诈骗”被害人再行实施诈骗。该案也反映出,电信诈骗犯罪分子为骗取钱财,不断翻新手段,不放过任何可趁之机。在此提醒广大群众,如遭受电信网络诈骗,不要轻信其他救济渠道,应第一时间向公安机关求助。

案例九:

魏凌峰等七人冒充山村支教老师诈骗案

(一)基本案情

2018年12月至2019年7月,被告人魏凌峰、周明通过招揽、组织被告人李双全等人,在微信上冒充“在山区支教的女教师”并配以女性头像,添加被害人微信后通过聊天、发“支教照片”等方式取得被害人信任,后又虚构“给山区儿童过生日”“帮山区儿童购买学习、生活用品”等理由,骗取被害人以“捐款”“资助”等名义进行转账,骗取被害人财物10万余元。

(二)裁判结果

本案由苏州市工业园区人民法院一审,现已生效。

法院认为,七名被告人以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,虚构事由,骗取他人财物,均已构成诈骗罪。被告人魏凌峰、周明积极实施诈骗行为,在共同犯罪中起主要作用,系主犯;魏凌峰协助公安机关抓捕同案犯,具有立功表现,酌情从轻处罚。七名被告人均自愿认罪认罚,依法从宽处理。据此,以诈骗罪判处被告人魏凌峰有期徒刑三年四个月,对其他被告人以诈骗罪分别判处三年六个月至二年四个月不等的有期徒刑,并对七名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

当前,我国仍存在教育发展不平衡的问题,部分地区师资力量不足,一些支教老师不怕辛苦深入山区教书育人,社会公众也往往会本着慈善之心捐款捐物。但一些犯罪分子却利用社会公众的善良之心,冒充山村支教老师,编造容易引起他人同情心的事项获取“捐助”,从而骗取钱财,造成恶劣的社会影响,应当依法从严打击。在此提醒广大群众,在发扬爱心捐款捐物过程中,要认真核实相关信息,通过正规渠道进行捐赠。

案例十:

高永林、董洪志提供个人信息帮助他人诈骗案

(一)基本案情

2019年12月,被告人高永林、董洪志明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍以自己的名义分别成立四家公司,并将公司营业执照、对公账户、网银U盾、绑定的手机卡等信息以每套3000元的价格出售给他人用于电信网络诈骗犯罪的资金流转。其中高永林提供的个人信息被用于诈骗数额55万余元,董洪志提供的个人信息被用于诈骗数额11万余元。

(二)裁判结果

本案由丰县人民法院一审,现已生效。

法院认为,被告人高永林、董洪志明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍将以自己名义成立的公司账户信息提供给他人,应以诈骗犯罪共犯论处。鉴于二名被告人系帮助他人实施诈骗,在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,到案后均能够如实供述罪行,系坦白,且自愿接受处罚,依法均可以从宽处理。据此,以诈骗罪判处被告人高永林有期徒刑三年三个月,判处被告人董洪志有期徒刑一年七个月,对二名被告人均并处相应罚金。

(三)典型意义

电信网络诈骗犯罪的最终目的是骗取钱财,其关键环节是转移赃款。犯罪分子为顺利转移赃款,通过黑色渠道高价收买银行卡、U盾、手机卡、身份资料等“四件套”以及对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章等“八件套”。而一些人员为获取不法收益,以个人名义开通银行账户出售给他人,为他人实施犯罪行为提供帮助,这是当前全国范围内开展的“断卡”行动打击的重点,依法应予严惩。在此也提醒广大群众保护好个人信息,切忌为了获取非法利益出售个人信息,发现相关违法线索的,应及时向公安机关举报。

牢记“三要” “六不”原则,

诈骗犯拿你没辙!

三项常识要牢记

1. 个人信息要保密:

当今社会个人信息泄露情况严重,社交软件、注册登记、求职简历、调查问卷、网上购物、车票机票、快递单据等途径均有泄露风险,容易被不法分子利用从而实施“靶向”诈骗。因而,个人信息注意保密,坚持非必要不提供原则,尤其涉及个人手机号码、银行卡、身份证号码、家庭住址等信息应谨慎提供。

2. 遇到疑问要核实:

不法分子很“高明”,在掌握我们个人信息基础上,设定应对不同情形的“话术”。但是其归根结底还是“骗”,再“精美”的骗局都有虚假成分。有疑问,多与家人、朋友商量,通过正规途径核实,就可以有效识别电诈骗局。

3. 转账汇款要谨慎:

电信网络诈骗中,无论骗子如何花言巧语,形式如何多样,手段如何翻新,万变不离其宗,最终都是骗取财物。不要轻信来历不明的电话、短信,涉及转账汇款,不要轻信对方说辞,给自己留个思考的时间,必要时向警方求助。

“六不”原则破骗局

1. 不买:

非正规途径不要买。不法分子利用微信、QQ、闲鱼等网络平台发布虚假广告、低价正品等虚假商品信息,收取款项后,将被害人拉黑或提供劣质产品。建议网络购物一定选择正规购物平台及信誉较高的商家,保存购买记录、转账记录等证据,发现被骗及时向公安机关报案。

2. 不信:

网络艳遇不要信。天上掉下“白富美”“高富帅”,百般体贴、嘘寒问暖,谎称困难借钱,带你投资理财,最后人财两空,方知你在网恋,他在诈骗。网上交友需谨慎,别被“天降艳遇”蒙蔽双眼,涉及借款、投资应引起高度警惕。

3. 不取:

意外之财不要取。不法分子利用被害人的“一夜暴富”心理,以中奖信息、虚假博彩、投资返利、金融理财等名义,承诺“大收益”,诱骗被害人付出“小成本”。牢记“贪小便宜吃大亏”,幸福是奋斗出来的,拒绝投机取巧、远离自作聪明,让骗子无机可乘。

4. 不碰:

违法行为不要碰。不法分子虚构色情服务、网络赌博等骗局,然后守株待兔,等待被害人自己上钩,以先付“服务费”“担保金”等名义,诱骗被害人汇钱,被害人发现上当后,因所涉骗局系违法行为而不敢轻易报案。谨记违法之事不能干,小心“偷鸡不成蚀把米”。

5. 不怕:

电话查案不要怕。凡是接到自称公检法工作人员的电话,以涉嫌严重违法犯罪为由,索要银行卡号及密码或要求按照指示转账到所谓的“安全账户”接受调查,肯定是诈骗无疑,切勿上当。遇事不要慌,沉着冷静应对,第一时间跟亲友商量,或到辖区派出所求助。

6. 不点:

不明链接不要点。将木马病毒伪装成网站链接,也是不法分子惯用的伎俩,一旦点开,可能导致手机中毒,个人信息被盗取或支付宝、微信、银行卡内的资金被盗刷。浏览网络或网络聊天中,接收到来历不明的网络链接,不轻易点开,万一中招,尽快到正规手机店重装系统;手机里有支付宝、银行等APP,立刻通过其他手机或电脑更改密码,防止存款被盗走。


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